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Evolución del Banco Basa en su gestión contra lavado de dinero y delitos económicos.

De cara a la evaluación que tendrá Paraguay de parte de GAFILat, organismo que evalúa los estándares a nivel país y medirá cumplimiento técnico y efectividad de las medidas sobre prevención de lavado de activos y cumplimiento normativo en todo el sistema financiero paraguayo, el Banco BASA se encuentra implementando medidas estratégicas referidas a la mejora sustancial en su gestión sobre estas temáticas. A partir de la implementación de dichas medidas, el banco se encuentra a la vanguardia en términos de procedimientos, controles aplicados, monitoreo de clientes y seguimiento de operaciones aplicado a prevención y control de fraudes y delitos económicos y financieros.

La implementación rigurosa de normas y procedimientos, innovación y fortalecimiento de las técnicas de gestión, además de la incorporación de nuevas tecnologías transformativas se provocó una evolución del banco que lo coloca a nivel de los bancos más confiables del sistema financiero internacional.

Las autoridades de la institución, a través de la Unidad de Cumplimiento, ratifican de manera permanente el compromiso hacia la Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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