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Importante reunión entre Banco BASA y organismo de control del Tesoro norteamericano.

El Banco Basa estuvo presente en la decimonovena edición de la Conferencia de Cumplimiento AML (Prevención de lavado de dinero) que organizó la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida (FIBA), desarrollada en la ciudad de Miami. La directora titular de BASA, Guiomar De Gásperi tuvo la oportunidad de reunirse en dicho evento con el Sr. Kenneth A. Blanco, director de Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), organismo dependiente del Tesoro de Estados Unidos encargado de la prevención y control de delitos económicos.

Durante el encuentro entre los dos directivos, se analizaron las políticas y acciones que está emprendiendo el Banco BASA referidas a la mejora de los procesos de prevención de lavado de dinero y otros delitos económicos y financieros, en donde se implementan como prioridad las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El dirigente de FINCEN quedó impresionado y satisfecho por los avances del Banco y los que a nivel local están llevando adelante el gobierno paraguayo y las entidades privadas de cara a la próxima evaluación que tendrá Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo que evalúa los estándares a nivel país y que será en abril próximo y definirá en gran medida el acceso por parte del país al grado de inversión.

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